Zákon proti praní špinavých peněz, ale který měl být , podle evropské směrnice v platnosti již od prosince roku 2007 - proti špinavým penězům, ale - ..Přísnější kontrola se ale bude vztahovat pouze na zahraniční funkcionáře, nikoliv na české politiky - takže u nás zase špinavé peníze neplatí, či nejsou?.
Od 1.9.2008 platí takzvaný zákon proti praní špinavých peněz. Má pomoci v boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Podezřelé obchody mají kromě bankovních institucí kontrolovat i advokáti, notáři, soudní exekutoři, auditoři a daňoví poradci. Kromě jiného se podle zákona musí povinně identifikovat každý, jehož transakce převyšuje částku odpovídající jednomu tisíci euro, což je v současné době přibližně pětadvacet tisíc korun.
Česko mělo evropskou směrnici proti praní špinavých peněz zavést do svého práva už v prosinci loňského roku..
Sněmovna dnes schválila nový zákon, který má pomoci v boji proti financování terorismu a organizovaného zločinu tím, že ztíží možnost legalizovat výnosy z trestné činnosti. Počítá s tím, že se účastník obchodu bude identifikovat při každé transakci převyšující částku 1 000 eur, tedy asi 25 tisíc korun.
Nyní banky a další finanční instituce musí žádat doklady jen u sum přesahujících 100 tisíc korun.
Údaje o jménu klienta by banky schraňovaly pro případ, že by později transakci začala vyšetřovat policie a bylo by nutné zpětně dohledat, kdo peníze poslal. Ministr financí Miroslav Kalousek (KDU-ČSL) se nedomnívá, že by částka 1 000 eur byla příliš malá a že by nová povinnost finanční instituce zahltila. "Rozhodně to nevyvolá žádné zvýšené náklady nebo enormně zvýšené náklady," odpověděl na dotaz novinářů. Podezřelé obchody budou nově povinně evidovat nejen instituce bankovního trhu, ale například i advokáti, notáři, soudní exekutoři, auditoři a daňoví poradci. Stejnou povinnost budou mít i podnikatelé, pokud přijmou platbu v hotovosti v hodnotě nad 15 tisíc eur (asi 375 tisíc korun).
Zákon také podstatně rozšiřuje pro odpovědné instituce povinnost sledovat a kontrolovat obchody svých klientů. Ti budou mít povinnost u transakcí nad 15 tisíc eur doložit smysl a účel transakce a původ prostředků v ní použitých.
Sledovat se budou i politici. Ale jen zahraniční. Zpřísnit se má také dohled nad finančními transakcemi u "politicky exponovaných osob", například ministrů, poslanců a senátorů, soudců či vysoce postavených diplomatů a vojáků. Přísnější kontrola se ale bude vztahovat pouze na zahraniční funkcionáře, nikoliv na české politiky.
Podle stínového ministra vnitra ČSSD Františka Bublana vláda interpretovala v tomto bodě evropskou směrnici špatně. Zákon by podle něj měl zahrnovat do kategorie "politicky exponovaných osob" i tuzemské politiky.
Sněmovna ale Bublanův pozměňovací návrh, který měl tuto mezeru vyplnit, nepřijala. Zákon proto omezuje okruh sledovaných funkcionářů na lidi, kteří mají bydliště mimo Českou republiku nebo v zahraničí vykonávají funkci.
Finanční analytický útvar Ministerstva financí ČR ročně eviduje na 3 tisíce podání o podezřelých transakcích, a to převážně z bankovního sektoru. Po jejich vyhodnocení podávají úředníci každý rok zhruba 100 až 150 trestních oznámení. Zdrojem špinavých peněz v ČR jsou podle odborníků nejčastěji daňové úniky, zneužívání informací v obchodním styku a úplatky.
Česko mělo evropskou směrnici proti praní špinavých peněz zavést do svého práva už v prosinci loňského roku.
Zpet na hlavni stranku
